На заседании Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», состоявшемся 23 октября 2012 года, было принято решение о создании Комитета по охране труда, промышленной безопасности и экологии.

В состав нового Комитета Совета директоров вошли: Рандалл Гессен (Randall Gossen), председатель Комитета, независимый член Совета директоров; Чарльз Ватсон (Charles Watson), независимый член Совета директоров; Виталий Артюхов, независимый член Совета директоров;

Юрий Пустовгаров, независимый член Совета директоров; Михаил Ставский, первый вице-президент по разведке и добыче; Максим Андриасов; первый вице-президент по переработке и коммерции; Валентин Тимаков, вице-президент по управлению персоналом; Радик Фахретдинов, директор департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

«Цель создания Комитета — разработка рекомендаций для Совета директоров по вопросам экологической политики, природоохранных мероприятий, промышленной безопасности, сохранения жизни и здоровья работников, эффективного использования природных ресурсов, — отметил Председатель Совета директоров Феликс Евтушенков. — Этот шаг отражает стремление «Башнефти» соответствовать передовым практикам в этих важнейших для нас сферах деятельности».

Также Совет директоров принял решение о созыве 17 января 2013 года Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть» в форме совместного присутствия и определил 25 октября 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего Собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть».

2. Об утверждении Устава ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В новую редакцию Устава ОАО АНК «Башнефть», включены, в частности, изменения, связанные с перераспределением компетенций между Советом директоров и менеджментом после завершения перехода Компании на единую акцию. Предлагаемые изменения в Устав позволят Совету директоров «Башнефти» сосредоточиться на принятии решений по основным стратегическим и обязательным в соответствии с законодательством вопросам деятельности Компании, делегировав менеджменту дополнительные полномочия.

Кроме этого, акционерам ОАО АНК «Башнефть» предложено рассмотреть вопросы, связанные с увеличением численного состава Совета директоров компании с 10 до 12 человек и избранием нового состава Совета. Планируется, что в новом Совете директоров ОАО АНК «Башнефть» будет расширено представительство независимых директоров, что соответствует передовым практикам корпоративного управления. Предполагается, что список кандидатов для избрания в новый Совет директоров будет утвержден в декабре 2012 года.

Совет директоров «Башнефти» принял решение об увеличении количественного состава Правления c 8 до 12 человек и включил в его состав вице-президента по снабжению углеводородным сырьем, продажам и логистике Руслана Генша, вице-президента по информационным технологиям Игоря Калюжного, вице-президента по геологии и разработке Юрия Красневского и вице-президента по управлению персоналом Валентина Тимакова.

На заседании Совета директоров также были рассмотрены другие вопросы, в том числе одобрен ряд сделок в рамках текущей операционной деятельности «Башнефти».